Виявлення підозрілих фінансових операцій та боротьба з відмиванням доходів

Основним завданням відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Чернігівській області є виявлення та документування підозрілих фінансових операцій платників податків, які пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень.

За результатами роботи у поточному році у тісній співпраці з правоохоронними органами складені аналітичні матеріали, за результатами яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за фактом та розпочато 3 кримінальних провадження, що кваліфікуються за ст. 212 та ст.191 КК України на загальну суму збитків майже 10 млн гривень.

Складено 9 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у рамках досудового розслідування, які долучені до матеріалів кримінальних проваджень.

Аналітичні дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, містять факти розкрадання бюджетних коштів,  ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, що призвело до завдання збитків державі, службове підроблення та внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по реалізації товарів (послуг), з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»